El president d'HYBE, Bang Si Hyuk, sota investigació criminal per presumpta operació fraudulenta de valors per valor de 400.000 milions de KRW (aproximadament 290 milions de dòlars)

El 28 de maig el Servei de Supervisió Financera (FSS) de Corea del Sud es prepara per sol·licitar una investigació penal formal sobreMOVIMENTS president Hyuk Bangsobre denúncies de transaccions fraudulentes de valors. El cas implica un polèmic acord de 400.000 milions de KRW (aproximadament 0 milions) que podria conduir a la presó perpètua en virtut de la Llei de mercats de capitals.

Segons fonts del sector, el Departament d'Investigació 2 de l'FSS ha obtingut proves que suggereixen que el 2019Hyuk Bangenganyats existentsMOVIMENTSinversors afirmant que no hi havia plans per a una oferta pública inicial (OPI). A partir d'aquesta informació, els inversors van vendre les seves accions a un fons de capital privat (PEF) establert per un associat deBang Si Hyuk.Al mateix tempsMOVIMENTSS'ha informat que estava fent passos actius cap a una OPI, inclosa la sol·licitud d'un auditor designat per a un procediment necessari per a la cotització pública.

L'FSS ha determinat que aquestes accions probablement constitueixen un comerç deslleial fraudulent d'acord amb la Llei de mercats de capitals.Hyuk BangS'ha informat que va signar un acord de participació en beneficis amb el PEF rebent aproximadament el 30 per cent dels rendiments de la inversió i finalment assegurant uns 400.000 milions de KRW (aproximadament 0 milions). Aquests acords d'accionistes no es van divulgar aMOVIMENTSpresentacions oficials de l'OPI.

L'FSS té previst concloure la seva investigació aviat i notificar als fiscals mitjançant un procés ràpid. A més, la Unitat d'Investigació de Delictes Financers de l'Agència de Policia Metropolitana de Seül està duent a terme una investigació independent sobre el cas.

AMOVIMENTSEl portaveu va afirmar que totes les transaccions van ser revisades per un assessor legal i realitzades dins dels límits de la llei.

La investigació s'ha accelerat sis mesos després que els informes inicials dels mitjans de comunicació van plantejar preguntes sobre la possible mala conducta al voltantMOVIMENTSla sortida a borsa. Inicialment tractada com una infracció de divulgació, la investigació es va reassignar més tard a una divisió FSS diferent i ara se centra en pràctiques comercials deslleials.

Fonts del sector de la banca d'inversió informen que la FSS ha assegurat diverses proves que ho demostrenHyuk BangiMOVIMENTSenganyar els inversors existents mentre avançaven activament amb els preparatius de la sortida a borsa. Al novembre de 2019MOVIMENTScontractatEY Hanyoungcom a auditor designat que requeria la presentació de documents que confirmessin les intencions d'OPI que contradiguessin reclamacions anteriors als inversors.

El 2020 abans deMOVIMENTSla OPI de (aleshores funciona com aBigHit Entertainment)Hyuk Bangacords signats ambInversió STIC Easton Equity Partners(Easton PE) iNou capital principal.Aquests contractes tenen dretHyuk Bangper rebre al voltant del 30 per cent dels beneficis de les vendes d'accions posteriors a l'OPI i incloure clàusules de recompra en cas de fracàs de l'OPI.

Si es confirmen infraccionsHyuk Bangpodria enfrontar-se a greus sancions d'acord amb l'article 443 de la Llei del mercat de capitals. La llei imposa la presó perpètua o un mínim de cinc anys de presó si els guanys il·lícits superen els 5.000 milions de KRW (aproximadament 0 milions). Les autoritats estan monitoritzant de prop les implicacions del cas. Si es toleren els acords de participació no revelats entre els principals accionistes i els PEF, la confiança dels inversors en els mercats de capitals es podria veure seriosament minada.

Un expert del sector financer va assenyalar que elMOVIMENTSEl cas sembla ser un exemple típic de transaccions fraudulentes vinculades als processos d'OPI. L'expert va advertir que sense una resposta regulatòria forta els casos similars poden ser més freqüents.Inversió STIC Easton PEiNou capital principalva adquirir accions importants enMOVIMENTSentre 2018 i 2019 comprant als primers inversors com araInversió LBiGestió d'actius AlpenRoute.Abans d'aquestes adquisicions, segons els informes, els inversors existents van instarMOVIMENTSavançar amb els preparatius de la sortida a borsa, però els va dirHyuk BangiMOVIMENTSexecutius que la llista no era factible en aquell moment.

Des de llavors, els investigadors han obtingut proves queMOVIMENTSs'estava preparant activament per a la seva OPI, incloses reunions internes i presentacions oficials amb auditors que suggerien una tergiversació deliberada als accionistes existents. A mesura que avancen les investigacions financeres i legals, el resultat d'aquest cas podria establir un precedent crític en l'enfocament de Corea de la transparència i la responsabilitat en els mercats públics.